Obiettivi formativi
Il corso ha l‘obiettivo di analizzare nello specifico il concetto di Digital Onboarding, quindi il concetto di KYC (Know Your Customer) e l'adeguata verifica; quelli che sono gli aspetti normativi del processo di Onboarding della clientela e come questo si è evoluto nel tempo.
Destinatari
Potenzialmente tutta la popolazione aziendale, in particolare le figure che si occupano Antiriciclaggio, Auditing, Legale, Organizzazione e chiunque all'interno del proprio istituto si occupi, direttamente e non, di antiriciclaggio
Contenuti del corso
Introduzione al processo di Onboarding – KYC
Identificazione a distanza
Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza
SPID
Modalità innovative
Firme elettroniche e digitali
Modalità Alternative
Le skill che maturerai
Normativa EBA-LOM
Categorie
Richiedi informazioni gratuitamente
Dettagli sul corso
| Avvio | Sempre disponibile | |
|---|---|---|
| Termine | Sempre disponibile | |
| Prezzo | Contattaci per un pricing riservato! | |
| Modalità | E-learning | |
| Durata | 25 minuti ogni E-Learning | |
| Lingua | Italiano | |
| Livello | Base | |
Profilo |
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