Antiriciclaggio

Legal

Obiettivi formativi

Cosa si intende con Antiriciclaggio? Quali scenari hanno fatto da protagonisti e quali sanzioni sono applicabili ad oggi?

Destinatari

Tutta la popolazione aziendale, e, in particolare, responsabili e specialisti delle aree Legal

Contenuti del corso

Fonti normative (nazionali, CE e Internazionali)

Focus sulla IV e V Direttiva CE

Compliance

L’adeguata verifica (semplificata, ordinaria e rafforzata)

Segnalazioni e sanzioni

Rapporti con i principali paesi Terzi (U.S.A., Regno Unito e Paesi della Black List)

Le skill che maturerai

Normativa Antiriclaggio

Categorie

Cross-industry

Dettagli sul corso

Avvio Sempre disponibile
Termine Sempre disponibile
Prezzo 146,40 €
Modalità E-learning
Durata 30 minuti ogni E-Learning
Lingua Italiano
Livello Base
Certificato conseguito
Open Badge
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