Obiettivi formativi
Il corso è volto a trattare le Linee Guida EBA sui fattori di rischio Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, con un approfondimento sui principi generali a cui si riferiscono le linee guida EBA e la normativa primaria. Verranno forniti gli strumenti per una corretta valutazione dei fattori di rischio con un'analisi dettagliata su quali sono gli orientamenti dell'EBA nell'ambito dell'adeguata verifica (semplificata e rafforzata) e le modalità di transaction monitoring.
Destinatari
Potenzialmente tutta la popolazione aziendale, in particolare le figure che si occupano Antiriciclaggio, Auditing, Legale, Organizzazione e chiunque all'interno del proprio istituto si occupi, direttamente e non, di antiriciclaggio
Contenuti del corso
Introduzione alle linee guida dell’EBA
Principi generali
Fonti di informazione
Fattori di rischio legati alla tipologia di clientela
Fattori di rischio legati all’area geografica
Fattori di rischio legati a prodotti, servizi e transazioni
Adeguata verifica, gli elementi essenziali
Transaction monitoring
Le skill che maturerai
Categorie
Dettagli sul corso
| Avvio | Sempre disponibile | |
|---|---|---|
| Termine | Sempre disponibile | |
| Prezzo | Contattaci per un pricing riservato! | |
| Modalità | E-learning | |
| Durata | 30 minuti ogni E-Learning | |
| Lingua | Italiano | |
| Livello | Base | |
Profilo |
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