Linee guida EBA sui fattori di rischio, antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo

Antiriciclaggio E Prevenzione Frodi

Obiettivi formativi

Il corso è volto a trattare le Linee Guide EBA sui fattori di rischio Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, con un approfondimento sui principi generali a cui si riferiscono le linee guida EBA e la normativa primaria. Verranno forniti gli strumenti per una corretta valutazione dei fattori di rischio con un'analisi dettagliata su quali sono gli orientamenti dell'EBA nell'ambito dell'adeguata verifica (semplificata e rafforzata) e le modalità di transaction monitoring.

Destinatari

Potenzialmente tutta la popolazione aziendale, in particolare le figure che si occupano Antiriciclaggio, Auditing, Legale, Organizzazione e chiunque all'interno del proprio istituto si occupi, direttamente e non, di antiriciclaggio

Contenuti del corso

Introduzione alle linee guida dell’EBA

Principi generali

Fonti di informazione

Fattori di rischio legati alla tipologia di clientela

Fattori di rischio legati all’area geografica

Fattori di rischio legati a prodotti, servizi e transazioni

Adeguata verifica, gli elementi essenziali

Transaction monitoring

Le skill che maturerai

Normativa EBA-LOM

Categorie

Banking

Dettagli sul corso

Avvio Sempre disponibile
Termine Sempre disponibile
Prezzo 146,40 €
Modalità E-learning
Durata 30 minuti ogni E-Learning
Lingua Italiano
Livello Base
Certificato conseguito
Open Badge
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